На прошлой неделе следствие прекратило уголовное дело касаемо бывшего банкира и сенатора Воронежской области, который был обвинён в выводе средств из «Моего банка»

Опубликовано 27-11-2020
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

На прошлой неделе следствие прекратило уголовное дело касаемо бывшего банкира и сенатора Воронежской области, который был обвинён в выводе средств из «Моего банка». Защитник не объяснил причину этого решения, хотя отметил, что до того суд отказывался рассматривать дело из-за проблем обвинения. Следующие инстанции подтвердили правильность вывода, после чего следствие не стало применять новую попытку.
Как было сказано, уголовное преследование было закрыто из-за истечения сроков давности. До этого оно было переквалифицировано с организации растраты на организацию злоупотребление полномочиями. Следствие считало, что председатель правления банка и его владелец растратили средства и ценные бумаги на сумму 1.96 млрд рублей. Позже банк оказался неспособен удовлетворить требования кредиторов по обстоятельствам и после банкротства. Обратно в феврале 2015 он смог погасить долги банка на сумму 14 млрд рублей. Известно, что в мае 2017 Лондонский международный третейский суд по иску Фетисова признал виновным в крахе «Моего банка» предпринимателя, которого обязали выплатить компенсацию в размере 30 млн долларов.

Метки: , , , , , , ,

Недавно сообщили, что началось рассмотрение дела бывшего депутата партии КПРФ, который обвиняется в вымогательстве 38 млн долларов у акционеров «Альфа-Групп» и «А1»

Опубликовано 08-10-2020
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

Недавно сообщили, что началось рассмотрение дела бывшего депутата партии КПРФ, который обвиняется в вымогательстве 38 млн долларов у акционеров «Альфа-Групп» и «А1». Как известно, следствие началось в 2018, в тот момент менеджмент «Альфа-Групп» объявил органам о постоянном вымогательстве средств во время встреч с депутатом. В виде шантажа, он пользовался определёнными «позорящей информацией» касаемо менеджмента компании, которую он собирался распространить. Позже бывший депутат был арестован после возбуждения уголовного дела.
Позже оказалось, что в Лондонском третейском суде между депутатом и компаниями был рассмотрен спор, по которому депутат после выхода из «Юнитайла» не получил часть своих оговорённых средств, а точнее 38 млн долларов. Сам он был главным акционером этой компании с 2011.

Метки: , , , , , , ,

Недавно в Мурманске полицией началось расследование о попытке кражи 123 млн рублей из рыболовецкого колхоза «Северная звезда»

Опубликовано 17-04-2020
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

Недавно в Мурманске полицией началось расследование о попытке кражи 123 млн рублей из рыболовецкого колхоза «Северная звезда». Как было сказано адвокатом председателя компании, уголовное дело было возбуждено по заявлению колхоза по статье Уголовного кодекса РФ, а именно покушение на мошенничество в крупном размере, в отношении неизвестного лица из руководителей FINGROUP LIMITED. По материалам дела известно, что преступники с помощью подложных документов собирались установить контроль над кредиторской задолженностью «Северной звезды». Как известно в 2008 колхоз начал процедуру банкротства, а в 2010 в реестр требований было включено заявление кредитора на 123 млн 171 тыс рублей основного долга и 32.8 млн рублей процентов. Хотя в 2011 в Арбитражный суд Мурманской области обратилась компания FINGROUP LIMITED, которая претендовала на замену кредитора, с решением якобы третейского суда арбитража Лимасола на взыскание по мировому соглашению в их пользу вексельного долга с суммой 3 млн 15 тыс евро.
В ответ на запрос Арбитражного суда по истребовании документов из Окружного суда Лимасола пришёл ответ, что такого дела не существует, в итоге российский суд вынес определение об отказе в удовлетворении заявления на замену реестра требований кредиторов «Северной Звезды». Поэтому в уголовном деле говориться об неизвестном лице из числа руководителей FINGROUP LIMITED, были предложены фальшивые документы их корыстных побуждений чтобы украсть деньги обманом, которые принадлежали рыбколхозу. Позже во время расследования уголовного дела этот колхоз был признан потерпевшим.

Метки: , , , , , , , ,
Older Posts »